Credit Suisse suočena je sa krivičnom prijavom zbog pranja novca kokainskog kartela

Švajcarski tužilac podigao je optužnicu protiv druge po veličini banke u zemlji zbog neuspeha u borbi protiv prakse pranja novca povezanog sa trgovinom drogom od strane bugarskog kriminalnog sindikata.

Credit Suisse optužen je da „nije preduzeo sve organizacione mere koje su bile razumne i potrebne da spreče pranje imovine koja pripada i pod kontrolom zločinačke organizacije“, navodi se u izjavi kancelarije švajcarskog državnog tužioca.

Kriminalni kartel, koji je navodno uspostavio vrhunski bugarski rvač, bio je umešan u međunarodnu prodaju kokaina i veliko pranje novca. Gotov novac od trgovine drogom navodno je korišćen za kupovinu nekretnina u Švajcarskoj i Bugarskoj.

Prihodi su navodno preusmereni na bankovne račune u Švajcarskoj pod kontrolom zločinačkog kartela od 2004. do 2007. godine, prema tužilaštvu. Postupci za otvaranje i nadgledanje računa zaposlenih i nadređenih Credit Suisse nisu bili u skladu sa važećim odredbama o sprečavanju pranja novca, kao ni sa internim direktivama banke.

Optužnice, podignute protiv bivšeg menadžera Credit Suisse i dva člana zločinačke organizacije, usledile su nakon 12-godišnje istrage. Zajmodavac sa sedištem u Cirihu odbacio je navode.

“Banka odbacuje navode o navodnim organizacionim nedostacima i namerava se energično braniti”, rekla je Credit Suisse, dodajući da je uverena da je njen bivši zaposlenik nevin.