Sjedinjene Države navodno sumnjaju da je njemački najveći zajmodavac Deutsche Bank omogućio više od polovice sumnjivih transakcija u vrijednosti od 2 bilijuna dolara, koje je američka vlada označila u vremenu između 1999. i 2017. godine.
Prema emiteru Deutsche Welle (DW), oko 1,3 bilijuna USD od 2 bilijuna USD ”procurjelih” transakcija, koje su se dogodile između 1999. i 2017. godine i koje su označene kao sumnjive, prošle su kroz Deutsche Bank. DW je citirao dokumente koje je pribavio Buzz Feed News i podijelio ih s Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara.
Dokumenti su otkrili da je pet glavnih banaka (Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan i Standard Chartered) obrađivalo milijarde dolara transakcija koje su identificirane kao sumnjivi iznosi.
Izvješća o aktivnostima koje su banke i druge financijske institucije podnijele Ministarstvu za riznicu Ministarstva financija SAD-a ili FinCEN-u, pokazale su da su mega-banke nastavile profitirati od moćnih i opasnih igrača čak i nakon što su američke vlasti kaznile financijske institucije zbog ranijih propusta u zaustavljanju priljeva prljavog novca.
Deutsche Bank je u izjavi rekao da su incidenti u procurjelim dokumentima “već istraženi i doveli do regulatornih rezolucija u kojima je suradnja i sanacija banke javno prepoznata. Gdje je bilo potrebno i prikladno, primijenjene su posebne mjere”.
Deutsche je dodao da je “posvetio značajne resurse u jačanju kontrole” i da je “vrlo usredotočen na ispunjavanje odgovornosti i obveza”.
Ranije se utvrdilo da je banka olakšavala financijske transakcije kojima su kršene američke sankcije. Prema DW-u, Deutsche je 2015. pristao platiti novčane kazne u vrijednosti od 258 milijuna dolara za poslovanje sa zemljama koje su pod sankcijama SAD-a, uključujući Iran, Siriju, Libiju, Sudan i Mianmar. Međutim, procurjeli dokumenti FinCEN-a sugeriraju da je banka nastavila premještati sumnjiva sredstva nakon te nagodbe iz 2015. godine.
